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Forum Finanz: Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer

Informationen und Unterlagen zur Veranstaltung

Die Veranstaltung am 28. Juni 2018 widmete sich dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer, mit dem in Österreich in Umsetzung der 4. Geldwäscherichtlinie eine sehr innovative Lösung realisiert wurde, die es künftig deutlich erleichtern wird wirtschaftliche Eigentümer von Kunden und Klienten festzustellen und zu überprüfen.

Im Mittelpunkt standen die erweiterten Auszüge aus dem Register, die seit 2. Mai 2018 abgerufen werden können. Diese beinhalten eine grafische Darstellung der relevanten Beteiligungsstruktur und vorberechnete wirtschaftliche Eigentümer und setzten so auch international neue Maßstäbe. Wenn auf Basis der Vollständigkeitsanalyse alle Daten zur Berechnung der wirtschaftlichen Eigentümer vorhanden sind und diese mit den Meldedaten übereinstimmen, sind diese Auszüge zur Feststellung und Überprüfung der wirtschaftlichen Eigentümer von Kunden und Klienten geeignet.

Der fachliche Leiter der WiEReG-Registerbehörde, Mag. Alexander Peschetz präsentierte die neuen Auszüge aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer und Dr. Stefan Schmidt, Bundesanstalt Statistik Österreich gab einen Überblick über die technische Umsetzung, die grafische Darstellung der relevanten Beteiligungsebenen und die Vollständigkeitsprüfung. Mag. Drobesch, Finanzmarktaufsichtsbehörde, analysierte, wie sich die Auszüge aus dem Register auf die Feststellung und Überprüfung von wirtschaftlichen Eigentümern durch Kredit- und Finanzinstitute auswirken werden. Im Anschluss beantworteten die Referenten die vielen Fragen des sehr interessierten Publikums.