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Abt. I/9 Betrugsbekämpfung

Über die Ressortgrenzen hinweg ...

  • haben wir den internationalen und nationalen Überblick über Risiken und Betrugsfelder bei Steuer und Zoll von der Mustererkennung zur Prävention und Bekämpfung von Betrug
  • leisten wir Übersetzungsarbeit von der Theorie in die Praxis
  • kooperieren wir mit EU Institutionen, internationalen Finanzverwaltungen und verschiedenen internationalen Agenturen
  • identifizieren wir Betrugsszenarien
  • sind wir Informationsdrehscheibe
  • schlagen wir effiziente Maßnahmen vor
  • und koordinieren die Betrugsbekämpfungseinheiten der Finanzverwaltung bei der Umsetzung dieser Maßnahmen

Steuerbetrug

  • Directive on Administrative Cooperation (DAC) 1-6
  • Karussellbetrug
  • KFZ-Betrug
  • Arbeitnehmerveranlagungs-Betrug
  • E-commerce/digital economy
  • Multilaterale Kontrolle
  • Cum-Ex-Betrug (Kapitalertragsteuer-Rückerstattungs-Betrug)
  • EUROFISC
  • OECD Task Force Tax and Other Crimes

Zollbetrug

  • Unterfakturierung
  • E-commerce aus Drittländern (Abschaffung der € 22 EUSt-Freigrenze)
  • Anti-Dumping
  • Schmuggel (Zigaretten, Mineralöl, Drogen und andere Verbotswaren)
  • EU-Rechtsvorschriften im Zollbereich (Amtshilfe-Verordnung, Bargeld-Verordnung, Zollinformationssystem, Neapel II)
  • Kooperation mit Bundeskriminalamt, dem Europäischen Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) und Europol
  • Ratsarbeitsgruppe Zollzusammenarbeit

Risikomanagement 

  • Steuern und Zoll
  • Früherkennung von neu auftretenden Risikobereichen, Identifikation und Analyse
  • Entwickeln von Strategien und Beschreibung von Handlungsfeldern
  • Entwicklung von Präventivmaßnahmen zur Schadensvermeidung und Schadensminimierung
  • Informationsaustausch und Informationssammlung national und international (Intelligence)
  • Kooperation mit Predictive Analytics Competence Center

Kapital

  • Kontenregister
  • Kapitalflüsse
  • Krypto Assets
  • Geldwäsche
  • Legistik und Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen
  • Kooperation mit der österreichischen Geldwäschemeldestelle (FIU)
  • Bindeglied zwischen Abgabenverwaltung und österreichischer Geldwäschemeldestelle (FIU)

Zusammenarbeit national/international

  • Österreichische Bundesministerien (z.B. Bundesministerium für Inneres / Bundeskriminalamt)
  • EU-Kommission
  • Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF)
  • Europol
  • Ratsarbeitsgruppe Zollzusammenarbeit
  • Eurofisc
  • OECD Task Force Tax Crimes and other Crimes
  • etc.